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鑫科材料李非列操縱證券市場獲利2.37億 李非列4500萬元做認購保證金|徐翔證券違法系列案
2019-08-30 12:53 作者:錢鋒 來源:中國經營網

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1、王巍要求李非列出資4500萬元做為保證金與其捆綁參與定向增發;此外,李非列安排飛尚實業集團有限公司出資以甘雨名義通過平安財富創贏一期60號集合資金信托計劃認購鑫科材料3100萬股。

2、收購西安夢舟,系徐翔王巍建議并撮合。

3、徐翔通過減持定增股票,競價交易和大宗交易方式買賣鑫科材料股票獲利共計625 957 331.94元(含浮盈),王巍通過減持定增股票、競價交易買賣鑫科材料股票獲利共計267 105 291.07元(含浮盈)。

本報記者 錢鋒 北京報道

等深線獲知,2013年七八月間,安徽鑫科材料(夢舟股份[600255])實際控制人李非列為定向增發股票認購尋找合作伙伴,徐翔王巍得知后,于2013年8月13日,雙方見面商談,約定17600萬股定向增發股票中的一半由徐翔王巍認購,另一半由李非列負責認購(自己或找人認購),李非列出資4500萬元作為王巍捆綁認購的保證金。為使定向增發股票解禁后高位減持,雙方合謀由許翔王巍負責二級市場股價,李非列控制鑫科材料發布高送轉及積極轉型等利好信息。在拉升股價后,李非列負責認購的股票解禁后由徐翔接盤。

等深線探知,李非列參與定向增發鑫科材料股票大宗交易獲利2.37多億元;徐翔參與定向增發鑫科材料股票獲利5.995多億元,大宗交易接盤后拋售獲利2115.57萬元;王巍參與定向增發鑫科材料股票獲利2.36多億元。此外徐翔王巍在二級市場連續買賣鑫科材料股票獲利共計3615.889多萬元(含浮盈)。

李非列4500萬元保證金王巍捆綁認購

“資本狂人”李非列,上世紀90年代初就開始運作中國公司赴美上市。通過飛尚集團,李非列掌控多家上市公司,包括鑫科材料、蕪湖港、新大洲、中國天然資源有限公司等??刂七@批上市公司的飛尚集團,利用“洋浦系”等幕后資本的影子公司,通過左手倒右手、資本“對敲”等游戲,或利用這些公司撒播消息以達到在二級市場推高股價的目的,進行了多筆股權轉讓和資本運作。

2013年七八月間,鑫科材料實際控制人李非列為定向增發股票認購尋找合作伙伴,徐翔王巍得知后,于2013年8月13日,雙方見面商談,約定17600萬股定向增發股票中的一半由徐翔王巍認購,另一半由李非列負責認購,李非列出資4500萬元作為王巍捆綁認購的保證金。

為使定向增發股票解禁后高位減持,雙方合謀由許翔王巍負責操作二級市場股價,李非列控制鑫科材料發布高送轉及積極轉型等利好信息。拉升股價后,李非列負責認購的股票解禁后由徐翔接盤。

2013年9月,徐翔利用澤熙產品及其控制的韓玉山證券賬戶,認購鑫科材料定向增發股票6840萬股,占鑫科材料總股份的10.93%;王巍使用自有資金及李非列提供的4500萬保證金,通過其控制的凌祖群證券賬戶認購2800萬股,占鑫科材料總股份的4.48%;李非列決定由飛尚集團出資以甘雨名義認購定向增發股票3100萬股,剩余4860 萬股由李非列朋友認購,鑫科材料就認購情況對外發布了公告。

公告顯示,2013年9月份,鑫科材料以5.16元/股的價格發行1.76億股,募資約9億元,其中,澤熙增煦參與領投,以4980萬股的認購份額位居首位,共斥資2.57億元;自然人凌祖群認購2,800 萬股,時年74 歲的浙江省寧波市海螺區的韓玉山認購1,860萬股,分列第四第五位。盡管鑫科材料業績低迷、定增項目飽受市場質疑,但因澤熙現身其中而備受關注,鑫科材料的股價便一路攀升。

此外,李非列安排飛尚實業集團有限公司以甘雨名義通過平安財富創贏一期60號集合資金信托計劃(平安大華基金)認購鑫科材料3100萬股。財通基金管理有限公司也認購了3,100萬股(平安財富創贏一期61號集合資金信托計劃),金鷹基金管理有限公司認購1,760萬股。

此次定增,澤熙增熙一躍成為鑫科材料第二大股東,平安大華和財通基金成為并列第三四位大股東,凌祖群和韓玉山分別為第五、六大股東,金鷹基金為第七大股東。此次定增股份于2014 年9 月22 日解禁一個月內便拋售殆盡。

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